役員変更登記で定款が必要になる条件を解説

役員の就任、重任、辞任、退任などの役員変更登記では、株主総会議事録や就任承諾書といった書類が必要な場合がありますが、特定の状況においては、会社の憲法ともいえる「定款」の添付を求められることがあります。

「どんなときに定款が必要になるのか？」 「そもそもなぜ定款を提出する必要があるのか？」

について、具体的なケースとその理由について解説します。

役員変更で定款を添付するケースとは？

まず大前提として、すべての役員変更登記で定款の添付が必須というわけではありません。むしろ、定款が不要なケースの方が多いです。

法務局が登記申請を審査する際、その変更が法的な手続きに則って正しく行われたかを確認します。その確認の大部分は、株主総会議事録や取締役会議事録などの議事録で足りますが、議事録だけではその変更の正当性や根拠を証明しきれない特定のケースにおいて、会社の根本規則である定款の記載内容を確認する必要が生じます。

次章から定款の添付が必要となる代表的なケースを解説します。

取締役会設置会社が「書面決議」で決議を行った場合

代表取締役の選定は、通常、取締役会を開催し、そこで決議を行います。しかし、会社法では、物理的に集まらなくても決議を有効に成立させられる「書面決議（みなし決議）」という制度が認められています。

この書面決議は、すべての会社が無条件に利用できるわけではありません。会社法第370条には、「取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる」と規定されています。

法務局は、書面決議による役員変更の登記申請があった場合、「この会社は本当に書面決議ができる会社なのか？」を確認するために、定款の提出が必要になります。

取締役会を設置していない会社が「取締役の互選」で代表取締役を選定した場合

取締役会を設置していない会社（取締役会非設置会社）では、代表取締役を誰にするかの選定方法が複数あります。

1. 定款で特定の個人（例：「代表取締役はAとする」）を直接定める

2. 定款の定めに基づき、取締役の中から互選（取締役間の話し合い）で選定する

3. 株主総会の決議で選定する

このうち、2番目の「取締役の互選」によって代表取締役を選定した場合、登記申請の際に定款の添付が必要になります。「互選で代表取締役を選べる」という権限が、取締役たちにそもそも与えられているのかを法務局が確認する必要があるからです。その根拠となるのが、「当会社の代表取締役は、取締役の互選によって定める」といった定款内の規定です。

この規定が定款になければ、取締役の互選で代表取締役を選定することはできず、その選定決議は無効となります。そのため、互選を証明する「互選書」とあわせて、その前提となる定款の規定を証明するために、定款の添付が求められます。

役員の任期満了日を証明する必要がある場合

役員の任期は、原則として「選任後2年（監査役は4年）以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められています。

しかし、株式の譲渡制限を設けている非公開会社においては、定款でこの任期を最長10年まで伸長することが可能です。

例えば、定款で「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」と定めている会社があるとします。この会社で、ある取締役が任期満了により退任する登記を申請する場合、その「任期が10年であること」を証明しなければ、いつ任期が満了したのかを客観的に判断できません。

このようなケースでは、任期に関する規定が記載された定款を添付することで任期満了の事実を証明できます。なお、役員を改選した株主総会議事録に任期満了により退任した旨の記載があるときは、定款の提出が不要となる場合があります。

会社の解散および清算人の就任登記を行う場合

会社の解散登記や、その後の清算手続きを行う清算人の就任登記においても、定款の添付が必要となります。

会社が解散した場合、清算人を置くことになりますが、解散時の取締役がそのまま「清算人」になる場合があります。これは、株主総会で清算人を選任していなく、また定款にて清算人を定めていないときの取扱いです。そのため、「定款にて清算人を定めていない」ことを証明するため、定款の添付が必要となります。

他にも、清算人会を設置の有無を証明するためにも定款の添付が必要となります。

定款の原本証明とは

実際に定款を法務局に提出する際には、一つ重要なルールがあります。それは、会社に保管している定款の原本をそのまま提出するわけではない、ということです。

提出するのは定款の「写し（コピー）」ですが、そのコピーが「原本と間違いなく同じ内容です」ということを会社自身が証明しなければなりません。この証明手続きを「原本証明」といいいます。

定款の原本証明のやり方

原本証明は、定款のコピーの末尾の余白などに、以下の内容を記載し、会社の実印（法務局に届け出ている印鑑）を押印して行います。

法人登記クラウドの活用も選択肢に

ここまで解説してきたように、定款の添付が必要かどうかは、会社の機関設計（取締役会の有無など）や、役員変更の具体的な内容によって変わります。これらの判断をご自身で行うのは、なかなか骨が折れる作業です。

そこでおすすめしたいのが、近年利用が広がっている法人登記クラウドの活用です。

例えば、「GVA 法人登記」のようなサービスでは、Webサイト上 で変更する情報を入力することで、自社の状況に応じた役員変更登記に必要な書類（登記申請書、株主総会議事録、定款など）を整理し、作成できます。

不安な場合は専門家への相談も

「自社のケースが特殊で、クラウドサービスで対応できるか不安」 「登記手続き全体を丸ごと任せて、本業に集中したい」このような場合は、やはり国家資格者である司法書士に相談・依頼するのが最も確実で安心な方法です。
ご自身の状況に合わせて、自分でゼロから申請するのか、クラウドサービスを活用するのか、あるいは専門家である司法書士に依頼するのか、最適な方法を選択し、スムーズで確実な登記手続きをを行ってください。

GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を12,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後（辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から）2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分12,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら

GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転（管轄内移転・管轄外移転）
・役員変更（新任、辞任、重任、退任）
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類（役員就任の場合）

• 株主総会議事録
• 株主リスト
• 就任承諾書
• 取締役会議事録
• 取締役決定書
• 登記申請書
• 定款
• 印鑑届書

※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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