取締役会議事録の記載例について解説

株式会社の基礎知識

投稿日：2024.08.02

取締役会設置会社では、取締役会を開催した場合には議事録を作成しなければなりません（会社法第369条第3項）。はじめて取締役会を開催する場合やはじめて取締役会運営担当者になった場合は、分からないことが多くて困ると思います。

そこで、本記事では取締役会議事録に記載例について解説します。取締役会議事録作成の際にお役立て頂ければ幸いです。

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代表取締役選定

取締役会設置会社では、代表取締役の選定及び解職を取締役会で行います（会社法第362条第2項第3号）。

本店移転

定款に本店の最小行政区画までしか定めていない場合、本店移転は、取締役会で決議されます。
株主総会決議が必要な場合は、こちらの記事をご覧ください。

募集株式の発行

非公開会社においては、株主総会で募集事項の決定を行い、取締役会で割当決定を行います。また、株主総会からの委任を受け、取締役会で募集事項の決定と割当決定をすることもできます。

支店設置

支店の設置、変更及び廃止は、取締役会の権限です（会社法第362条第4項第4号）。
支店設置の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

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・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書（役員就任・重任）
・辞任届（役員辞任）
・準備金・剰余金の額に関する証明書（剰余金の資本組み入れ）
・総社員の同意書（合同会社）
・業務執行社員の同意書（合同会社）

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